我用九天时间,深挖一条闲鱼诈骗黑色产业链

2020年5月22日 0 条评论 42 次阅读 0 人点赞

原标题:我用九天时间,深挖一条闲鱼诈骗黑色产业链 

来源:钛媒体

我会永远在你身后

大家好,我是凌云。 

因为平常干的事比较特殊,所以我微信上加了挺多的警察,有时间会跟他们一块聊聊技术,分析一些案件。 

2019年12月15号,有个警察老哥跟我聊了聊二手平台诈骗的事,两天后,我回了趟家,跟家里的亲戚闲聊的时候,得知我老舅,在闲鱼上买了台无人机,被骗了三千块。

这事真挺巧的,刚聊完,亲戚就被骗了

我跟老舅聊了十几分钟,才给听明白到底怎么一回事。 

我老舅这人,年纪虽然有点大,但比较喜欢接触年轻人的事物,三天前,他从闲鱼上想买台无人机,然后看到大疆精灵4Pro只卖2600,他也不懂市面价——这价格就算是二手的也不可能有。

然后就被对方骗了,这个骗局是这样的——

它主要不是卖假货,而是骗子故意发布低于市场价很多的商品,然后说自己很少上闲鱼,没回复就加他QQ或者微信。 

或者干脆说是给朋友挂闲鱼卖的,具体让买家联系他朋友,同样也是留下一QQ或微信。 

不管用啥借口,最终都是诱骗你添加他们的QQ或微信

当买家加上QQ或微信后问价,骗子报的价格都会比原来挂闲鱼的价格少点,例如少一两百,然后就说自己去改下价格,完事了就发你一个闲鱼的宝贝链接。

而这个链接其实是一高仿闲鱼APP的网站,是骗子自己搭建的,你在里面付的款、会充值到第三方平台,最终转到骗子手里。 

这笔钱是充值到的是携程礼品卡上

我听明白这事后,问老舅,报警了没有。

老舅说不报——跟大部分的中年人一样,被骗钱怕丢脸,不去报警,其实很多的时候钱是能追回的,但他们就不乐意。 

我又劝了一会,实在劝不动,就让他把那骗子的信息发过来我看看——接近年底,骗子开始冲业绩,这事写骗稿子估计挺有看头的。

既然骗局的实施方法已经明确,接下来要做的就是整理初步已有的信息,制定调查计划。

从我舅那得到以下信息:

1.咸鱼卖家信息

2.卖家所谓的朋友QQ

3.假冒闲鱼的网站

初步调查

首先是闲鱼的卖家信息,这一点我无从查起,在闲鱼上申请官方介入,提交截图和订单号等所有相关信息,申请披露该卖家的个人信息。

另一方面,我查了一下卖家所谓的朋友QQ,发现该号码的Q龄虽然是9年,但等级却是两个太阳,并且资料基本上是空白的——典型的从号贩子买来的QQ。

典型买来的QQ

除了QQ号没进展,那个假冒闲鱼的网站也是如此。

在我舅发现被骗的第二天,该网站就已经无法打开,我猜测应该是骗子在打游击战,和做色情网站的人挺相似的。

骗了钱,网站立马给删掉了

骗一个人就删掉网站程序,或者定时进行清空数据更换域名,避免警方进行收集信息或证据,这些都是他们常用的手法。

我通过Whois查询该网站的注册人相关信息,发现注册的邮箱前面两位被打上了星号,只能得知注册人叫X冬梅。

从对方删站的谨慎程度来看,想必Whois查询到的信息同样是假的,所以我放弃掉域名注册人信息这条线索,可目前所有的线索也全断了,想往下深入调查也找不到切入点。

入侵诈骗网站后台

这事直到第三天中午才出现转折——卖家的闲鱼账号一下子发布了好几个宝贝。

骗子的闲鱼更新了商品

我赶紧联系上该卖家,以购买无人机为由顺利钻进他的圈套中——大疆精灵谁TM卖2千块,不是傻子就是骗子,但现实是,现在这年头骗子比傻子多。

添加了对方的QQ后,我询问价格,对方说两千,比闲鱼的要少一百块,让我稍等一下,他去改价格,等了几分钟,对方发过来一条链接。

获得对方新的诈骗网站后,为了避免他们再次删站跑路,就用等银行卡提现到账的方式拖时间。

我顺理成章钻进了他的圈套

打开该假冒网站,发现模仿的真的挺像的,如果我不是提前知道这是假的,估计也会当真。

一眼看去是不是没看出真假

跟这网站里转了一圈,尝试用Sql注入的方式入侵该网站,很快就发现不可行,对方做了防御措施——看来搞诈骗的也要会网络安全才行。

但是在填写收货地址的那一栏中,我发现是可以插入XSS恶意脚本的。

大概解释一下啥是XSS,通俗点来说,我可以利用一段代码插入到目标网站中,例如网站的评论中,当网站管理员登陆后台查看留言的时候,就会触发XSS脚本,就像捕猎时放的陷阱一样。

在收货地址中插入XSS后,便开始等待鱼儿上钩,这个过程是比较期待的——头次用如此猥琐的进攻方式。

收货地址那可以插入XSS恶意脚本

2019年12月23号晚上九点五十九分,XSS脚本有了反馈——对方上钩了,我获得了他们的后台链接以及一个Cookies。

我并没有贸然进行登陆,而是通过一个肉鸡服务器作为跳板,打开火狐浏览器,利用Hackbar插件将该Cookies登陆进去了此诈骗网站的后台。

我获取到的Cookies,也就是密码钥匙

对于闲鱼诈骗,我并不陌生,早在2017年就已经存在,当时也入侵过,不过那时候的后台很简陋——基于一个不知名的CMS系统去改的。

而我现在入侵的这个后台,应该为今年最新的系统,里边多了很多功能,例如支持发布闲鱼和转转平台的假链接,并且可以通过一键采集的方式发布假商品,这让我不得不感叹。

假冒闲鱼网站的后台

“骗子也TM讲究使用体验和方便!”

在该后台中是可以看到浏览商品的受害者IP以及他们填写的收货地址姓名手机号,我粗略的看了下,上当概率蛮高的,一共七十多条的浏览记录,其中有二十多人付了款。

受害者的IP地址

为了更全面的收集信息,我将这些受害者的姓名电话地址统统导出保存到电脑桌面,随后继续翻找后台等有用的相关信息。

但目前面临新的一问题——后台当中并没有关联到骗子的相关线索。

无奈下,我点开修改密码的那一栏,打算不让骗子登这后台时,突然发现一个关键的信息。

后台管理员账号!

管理员账号肯定有猫腻

线索突破

这个账号由英文+数字相结合,一开始我以为后面的数字是个手机号,百度了一下发现并不是,但这个账号绝对是有问题的。

后来我通过全网的信息检索,终于找到一个新的突破口——这个诈骗网站后台的管理员账号,是骗子的常用ID

这个叫ln164***的ID在去年开始频繁活跃于各大贴吧,嘀嗒吧,沈阳吧,沈阳滴滴吧,等等。

通过管理员账号我追查到的贴吧ID

此人关注了沈阳的滴滴吧,在调查的过程中我是非常遵守“大胆猜测,小心求证”的原则。

所以断定骗子为沈阳人,可能主业是开滴滴,副业是搞诈骗的。

我花了半小时翻找了他所发布的帖子,2018年11月有条帖子,他发了张系统截图,里边泄露了一个微信号。

搜索该微信,发现地区归属确实是沈阳,我计划了一晚上,决定冒险加他聊聊——因为他可能是开滴滴的,所以我用上次坐过他车的借口加他微信。

等对方同意后,我开始装熟人,果然被我猜对了,这人真就是开滴滴的,估计副业就是搞诈骗。

很轻松就套到了一个手机号

可能是他确实忘了都载过谁,没过多怀疑就给了一个手机号我。

除了得到此人手机号,另外在朋友圈内也发现了不少有用的信息——例如这条。

入对方发的朋友圈

这条朋友圈信息量挺大的,首先这人是有老婆的,其次“老么磕嚓眼”这词,我问了一朋友,他说是沈阳的方言。

另外这条朋友圈的图片,里边有家网吧,名字叫天润网吧,我在地图搜索了一下,发现沈阳就一家天润网吧,在白塔街那边。

这附近有四个小区

而且这家网吧附近几百米的地方一共有四个小区,一般人逛街散步正常情况下是不会离家太远的,所以我开始下定论,此人居住的位置就在白塔街附近。

当朋友圈内再无发现任何信息后,我将调查方向放在了他的手机号上,通过搜索发现,他注册了一个支付宝。

头像是一本书,跟杜月笙有关的,可能这大哥比较想当黑帮...

支付宝的实名信息是*宁,我输入一个李字,成功通过核验,这也对上了那个诈骗网站后台的管理员账户——ln16*****,开头的两个字母,正是李宁的拼音缩写!

这骗子真叫李宁...

线索越来越清晰,我脑子有点亢奋,又花了半小时搜集该手机号在互联网遗留的信息,稍加整理后,骗子的模糊画像开始渐渐变得明朗起来。

穷举破解身份证

因为收集到的信息还不足以支撑警方落地抓人,所以我尝试了一个从未试过的办法——穷举猜解李宁的身份证号。

这个技术是完全可以实现的,不过需要依靠足够多的时间和信息碎片,众所周知身份证号一共有4部分组成。

第一段号码为地址码,通过之前的调查,我知道李宁是沈阳铁西人,百度了一下沈阳铁西区的地址码。

第二段号码为出生日期,我在之前对他的调查中已经获知是1991年7月25号。

第三段则是性别,男性奇数,女性偶数。

第四段则是核验码,核验身份证是否有效,这需要前面17位数字计算得来,按照我这种数学渣是不可能完成的,所以依靠了一个身份证计算器。

经过上面的穷举计算后,我得到了大概有一千多个身份证号,李宁的身份证就藏在这里边。

再通过网上的身份证核验API接口批量核验这一千个身份证中,叫李宁的男人。

我花了两百块钱去核验上千条身份证,肉疼

一个小时后,结果反馈只有两个身份证号是相符合的,第一个叫李宁的只有21岁,第二个则是28岁。

很明显,第二个才是我要找的李宁。

随后我再次利用API接口,查询李宁的身份证号对应的大头照,获得了李宁的真实照片。

千万别泄露自己的个人信息,不然身份证容易遭遇爆破

在得到目标的真实身份后已经是凌晨两点,我顾不及洗澡,赶紧计划了一下接下来的思路,把它写在备忘录里,后便到头大睡。

我备忘录写了很多秘密,这种秘密连女朋友都不能看的

第二天中午,通过李宁的手机号陆续挖掘到一部分的社交账号,再次进行信息整理。

社工库的使用

从李宁的年龄以及用常用ID的习惯来看,社工库可能才是当前最有效且快捷获得更多信息的办法。

果不其然,通过2008年到2017年之间的社工库查询,我得到了李宁曾使用过的密码,让我笑出声的是——他曾使用的密码数字部分,正是他常用ID后边的那串数字。

随后我尝试使用李宁的老密码去登陆他的QQ号,居然登上了,还没有设备锁!

我赶紧进去他的QQ里面翻,从文件收藏到联系人,翻了个底朝天,其中翻出了他跟一个叫“河边路人”的QQ联系人聊天内容。

也得亏李宁QQ有漫游记录,看了大半天,我终于琢磨了河边路人到底是干嘛的。

他是专门给李宁提供技术支持的——假冒闲鱼的网站就是由他搭建的,包括购买域名和所使用的网站空间。

河边路人在这条黑色产业链中充当的角色叫:“船长”,负责洗钱分脏以及给渔夫提供技术支持。

而李宁则是渔夫——所负责的工作内容则是诱骗别人上当,在闲鱼和转转这些二手平台发布低价商品吸引受害者上钩,再发送假冒的闲鱼链接进行诈骗。

诈骗过来的这笔钱,是通过第三方的支付平台,例如京东,微信,携程的一些接口。

说通俗点就是——我老舅从假闲鱼网站上给的钱,实际上是充值了携程点卡,河边的路人利用这个携程的点卡在专门的交易平台上出售,只需要给出一点手续费就行。

他俩的聊天记录

也幸亏我没顺着Whois查询那条线索追查李宁,不然绝对被牵着鼻子走——因为网站的搭建和维护都是由河边路人去完成,而河边路人购买的域名都是从商人手上买过来的。

也就是说,一开始的Whois查询中的*冬梅,就是商人实名的信息。

他俩的聊天记录

综合以上,我再次整理信息,对这个河边路人的船长开始调查,通过QQ聊天窗口的抓包获得了对方的IP地址,位于江西省南昌市华南城建材市场附近,但不能排除他作了IP代理的防御措施。

就在红圈的范围

又花了一天时间,基本上确认了河边路人的模糊画像,男,25岁,陈万龙,江西南昌人。

再次整理目前所调查到的信息。

而此时,也就是2019年12月25号下午一点,向闲鱼官方申请的披露信息发到了我大舅的手机号上。

通过闲鱼披露的手机号,我进行了一些简单的搜索,找到了此名卖家在2019年7月份发布在豆瓣的帖子——出租闲鱼号。

我粗略的扫了一眼,呵呵,这是一个傀儡,或者说这是一个诈骗犯同谋。

这骗局基本上一切明了,渔夫通过网上购买或租来别人的闲鱼号,发布低价商品吸引受害者上钩,再通过伪造的闲鱼链接实施诈骗,这一笔钱最终通过第三方平台进行洗白。

2019年12月26号,我将诈骗网站后台的证据进行收集,包括渔夫李宁,船长陈万龙,出租账号的卖家,一概提交给所在地区的警察朋友立案调查。

而我老舅,被我连哄带骗,瞒着其他亲戚偷偷去报了案,也算让他长个记性吧。

至于出租闲鱼号的那群人,到底有没有错,站在个人角度来看,有错。

但如果站在调查者的角度中看待,调查者是没有立场的,我们要做的就是挖掘事件背后的真相,揪出案件背后的操控人。

潜行者

这个人太懒什么东西都没留下

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