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审查调查工作中涉及谈话/询问
的材料顺序及要点
审查调查工作中，对于涉及证人谈话（询问）的材料，应当按照下列顺序依次排序（箭头所指顺序）：1.询问通知书（其中一联文书需送达被谈话人）→2.权利义务告知书→3.谈话（询问）笔录（关于笔录签字问题：证人应在笔录末页正文下一行空白处写明“以上笔录共X页，我已看过或向我宣读过，和我说的相符”，并签写姓名、日期。此外，笔录应逐页签名，所有签名、日日期、页码和修改处均应捺印）→4.被谈话（询问）人自书材料（需本人亲笔书写，逐页签名捺印，在末页写明日期。审查调查人员收到自书材料后，应在所收到材料的首页右上方处写明“此材料共X页，于X年X月X日收到。调查人员：XXX、XXX（需2名审查调查人员签名）”）→5.身份证复印件（身份证正反面均需复印在同一面A4大小的纸张上，并空白处由证人本人写明“本复印件由我本人提供，与原件一致”，签名并写好日期后捺印）→6.个人身份信息或干部任免审批表、任职文件、职责分工等主体身份材料（应由证人在提供的材料上写明“此件共X页，由本人主动提供”，签名并写好日期后捺印。此外，还需在全部材料的首、尾页及骑缝处捺印。调查人员接受后，在材料首页右上方写明“此材料共X页，于X年X月X日收到”，由2名调查人员签名，对于未标注页码的还应按照顺序标注页码）→7.经过辨认的书证材料、物证照片等→8.其他材料。
此外，谈话（询问）时以下三种情况还需要注意：
1.谈话（询问）过程中有重要书证出示的情况。应当将书证出示给被谈话（询问）人，由其仔细阅读并确认无误后，由被谈话（询问）人在所出示书证上方写明“此材料共X页，我已看过，属实”，签名并写好日期后在签名和首、尾页及全部材料骑缝处捺印。书证材料未标注页码的，应当按照顺序标注页码。同一份书证需要分别向多人出示的，应当分别复印后按程序出示。
2.谈话（询问）时被谈话（询问）人主动提供书证的情况。应当先由被谈话（询问）人说明主动提供证据的原因、证据的来源以及证据的主要内容，并由其在主动提供书证的上方写明“此件共X页，由本人主动提供”，签名并写好日期后在签名和首、尾页及全部材料骑缝处捺印；2名审查调查人员当面接收后，应在材料首页右上方写明“此材料共X页，于X年X月X日收到”，并签名和写好接收日期，材料未标注页码的，应当让提供人按照顺序标注页码。
3.谈话（询问）时对于部分可从网络上获取的证据。例如，对于工商登记、外币汇率等可直接在国家企业信用信息公示系统、外汇管理局官网等网站下载信息资料，在条件许可的情况下，可以根据实际情况通过打印、截屏后打印等方式替代直接提取电子证据信息，对于打印的材料，应当在打印材料首页上方空白处简要注明调取情况，“此材料共X页，于X年X月X日打印自XXX网站（网址：XXX）。调查人员：XXX、XXX（2名审查调查人员的签名）”。
延伸阅读：
监察办案中有关“时限”规定的整理
（依据《监察法实施条例》整理）
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名 称 |
期 限 |
依据 |
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谈 话 |
书面说明：15个工作日内 |
第72条 |
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委托谈话：15个工作日内 |
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留 置 |
一般期限：3个月 |
第98条 第101条 第103条 |
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延长期限：不得超过3月 |
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24小时内通知单位和家属 |
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发生安全事故，24小时内逐级上报 |
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冻 结 |
一般期限：6个月 |
第108、 111条 |
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续冻期限：不得超6个月 |
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与案件无关：3日内解除 |
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调 取 |
与案件无关：3日内退还 |
第124条 |
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涉案款项 |
涉案款项：15日内存入专用账户 |
第130条 |
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涉案物品：30日内移交财物保管部门 |
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查封扣押 |
与案件无关：3日内解除 |
第134条 |
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通 缉 |
抓获后24小时内交接，至迟不超3日 |
第160条 |
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限 制 出 境 |
一般期限：不超过3个月 |
第164条 |
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延长期限：每次不超过3个月 |
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边控 对象 |
接到查获通知后24小时内到口岸移交 |
第165条 |
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问题线索转送 |
5个工作日内 |
第169条 |
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函 询 |
被函询人15个工作日内写出说明材料 |
第174条 |
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实 名 检举控告 |
15个工作日内告知受理情况 |
第175条 |
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15个工作日内反馈处理结果 |
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调 查 |
未留置：立案后1年内 |
第185条 |
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留置：6个月内＋解除留置后1年内 |
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延长：不超过6个月 |
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审 理 |
一般情况：1个月内 |
第194条 |
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经审批可适当延长 |
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处 分 决 定 |
送达：作出处分后1个月 |
第203条 |
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执行 |
一般情况：处分后1个月内 |
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特殊情况：经批准不超过6个月 |
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撤 销 案 件 |
一般情况：7个工作日内向上一级备案 |
第206条 |
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指定或交办案件 |
一般情况：调查期限到期7个工作日前报上级审查 |
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特殊情况：调查期限到期10个工作日前报上级审查 |
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追 缴 责令退赔 |
处置决定作出之日起1个月内 |
第209条 |
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复 审 复 核 |
申请复审：收到之日起1个月内 |
第210条 |
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复审决定：受理后1个月内 |
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申请复核：收到之日起1个月内 |
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复核决定：受理后2个月内 |
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从宽处罚 |
上级监委15个工作日内批复 |
第213条 |
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移 送 起 诉 |
正式移送10日前预告 |
第220条 第221条 |
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正式移送20日前送交商请指定管辖函 |
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不起诉决定的复议 |
收到不起诉决定书30日内提请 |
第230条 |
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外逃等 |
监察对象出逃、失踪、出走；涉案财产被转移至境外，24小时内层报至国家监察委员会国际合作局 |
第240条 |
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离任从业限制 |
监察人员离任后3年内 |
第269条 |
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