在纪检监察办案实践中，使用《调取证据通知书》从相关单位或个人处调取相关书证，应当如何进行规范使用，今天我们就来共同学习一下： 文书使用 一般情况下，《调取证据通知书》应当与调取证据清单配套使用，仅在我们调取的相关书证（含电子数据、视听资料等）材料较少，且足以在《调取证据通知书》附卷联及送达联空白处写明调取的数量、特征等明细时，可以不另附调取证据清单。 另外，在银行等金融机构查询某人或某单位的银行交易明细、存款、相关投资权益等财产信息时，应当使用《协助查询财产通知书》，不能使用《调取证据通知书》。而对于需要调取银行交…
来源：中央纪委国家监委网站，作者：张辉，江苏省纪委监委。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 精准识别为亲友非法牟利表象下 的贪污贿赂犯罪 【内容提要】 从查处的国企领域腐败案件看，个别国有公司、企业工作人员，尤其是领导干部利用职务便利，慷国家之慨，饱私人之囊，披着所谓市场交易的“外衣”实施腐败行为，对此必须精准识别、严厉打击。本文通过对为亲友非法牟利罪、受贿罪、贪污罪相关问题进行辨析，以期对正确区分此罪与彼罪提供参考。 【基本案情】 A煤电股份有限公司（以下简称A公司）…
《监察法》第15条规定了监察机关管辖的六类公职人员，《监察法》第11条第2款规定了监察机关对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪履行调查职责。 《监察法实施条例》对《监察法》规定的职务违法和犯罪进行了详细规定。分别有以下七个方面共101项罪名。 一.贪污贿赂犯罪（共计19项） 根据《监察法实施条例》（2025年版本）第29条，贪污贿赂犯罪包括：1.贪污罪；2.挪用公款罪；3.受贿罪；4.单位受贿罪；5.利用影响力受贿罪；6.行贿罪；7.对有影响力的人行贿…
文章要旨 条款适用和涉案财物处理： 接受、提供可能影响公正执行公务的宴请（《条例》第101条），吃喝费用进行收缴。 违规出入私人会所（第102条），吃喝费用按性质进行收缴或退赔。 违规组织、参加用公款支付的宴请（第113条），公款吃喝费用退赔相关单位。 超标准、超范围接待或借机大吃大喝（第116条），超标准的费用退赔相关单位。 退休的公职人员接受原管理服务对象宴请，适用《党纪处分条例》第121条（廉洁纪律兜底条款）、《政务处分法》第27条、第41条（其他违法行为）进行处理，吃喝费用进行收缴。 对于因时间久远、书证缺…
网友“小陈”问：特定关系人明知系贿款仍帮助接收保管，应该如何定性？ 答：实践中，存在国家工作人员利用职务便利为他人谋取利益之后，让特定关系人出面接收、保管受贿款的情况，对于特定关系人如何定性处置，值得思考。 有这样一起案例。陈某，某市土地储备中心副主任；王某，陈某女婿，A公司（私企）法定代表人。陈某在职期间利用负责储备土地土壤修复等方面工作的职务便利，为B公司（私企）承接污染土壤治理项目提供帮助。B公司实际控制人多次对陈某提出要表示感谢，陈某同意。后陈某对王某提出，其帮助B公司承接了项目，B公司实际控制人欲送好处，…
在反腐败斗争中，监察机关如何平衡调查需要与保障被调查人合法权益？2024年修订的《监察法》推出的“责令候查”措施给出了新答案。这一制度设计，标志着我国监察工作向法治化、规范化迈出了重要一步。 01 什么是责令候查？谁可能适用？ 责令候查是监察机关对涉嫌严重职务违法或职务犯罪的被调查人，在特定条件下采取的监督性措施。其核心在于要求被调查人在指定范围内配合调查，同时对其日常活动进行必要监管，避免过度干预正常生活。 适用对象明确且严格： 1. 不适用留置：不符合《监察法》第24条规定的留置情形； 2. 人道考量：如患有严…
监察机关于2018年3月正式成立，与此同时，第一部《监察法》于2018年3月20日通过，并自公布之日起施行。 时隔七年，《监察法》经过修正并于2024年12月25日通过并颁布，这部新《监察法》将于2025年6月1日起施行，因监察法的修改，这也意味着监察机关在查办案件中所要遵循的准则、以及采取的手段及措施也将发生新的变化。 本文意在介绍新《监察法》中所规定的监察机关在查办案件中可利用的18项调查措施，以及与原《监察法》的15项措施相比，重点介绍新增加的3项调查措施。 一、未发生明显变化的15项调查措施 1.谈话 谈话…
新监察法实施条例明确了责令候查措施的适用条件、法律文书、权利义务告知、执行主体、被责令候查人员的义务与权利、严重违反规定的情形、以及与其他强制措施的衔接等。 被调查人涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以对其采取责令候查措施：不具有监察法第二十四条第一款所列情形的；符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理的，系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，或者生活不能自理的人的唯一扶养人；案件尚未办结，但留置期限届满或者对被留置人员不需要继续采取留置措施的；符合留置条件，但因为案件的特殊情况…
基本释义 根据《中国共产党纪律处分条例》第三十条第二款，违反国家财经纪律，在公共资金收支、税务管理、国有资产管理、政府采购管理、金融管理、财务会计管理等财经活动中有违法行为的，依照第一款规定处理。 党员违反国家财经纪律的，视具体情节给予纪律处分 党员违反国家财经纪律，本质上属于《条例》第三十条第一款规定的其他违法行为，对其单列一款予以规定，主要是贯彻落实党中央有关严肃财经纪律的要求，进一步突出对违反财经纪律行为的惩戒。 “违反国家财经纪律”的行为，是指违反了为维护国家财经秩序而制定的《中华人民共和国预算法》《中华人…
在审查调查分析相关人员银行流水的过程中，银行流水往往都会体现出交易“备注”这一栏，所以在办案过程中可以通过备注这一细微之处，洞察出被审查调查对象个人财务状况的蛛丝马迹。 具体而言，笔者认为，银行流水如同一面镜子，反映出了我们的消费习惯、资金流向和资产状况，而我们可以从“备注”中挖掘出共计四个方面的信息： 第一，从备注中洞察日常消费——水电气，民生之本 “民以食为天，食以水为先。”水电气，这三样看似不起眼的生活必需品，却构成了我们日常消费的重要组成部分。 在备注中，我们不难发现每月固定支出的规律，如“水费XX元”、“…
纪检监察机关办案人在制作谈话笔录、询问笔录或者讯问笔录过程中，记录时一定要注意用词的规范，以此保证笔录制作的质量，最大限度上做好言词证据的法定载体。下面，我就从实践出发，分享一下笔录制作用词规范的要点： 01一、数字方面 ·我们记录发生事情的某个时间点时，要写成“2024年4月20日10时30分”，而不要写成“2024年4月20日10:30”。 ·“2012年8月至10月”，不要写成“2012年8月-10月”。 ·“星期二、星期三等”不要写成“星期2、星期3” ·“2024年的正月初四左右”，不要写成“2024年的…
1、被告人的身份问题，如果你不是该罪的主体，不构罪。 受贿罪的主体只能是国家工作人员，另一种主体的，叫非国家工作人员受贿罪。我们都知道，国家工作人员，一般包括公务员、事业单位那些人。但如果说，你没有国家工作人员的身份，你仅仅是履行公务，能不能定性为国家工作人员呢？其实也是可以的哈。 怎么判断一个人是否从事公务？怎么判断他是不是国有工作身份的人呢？ 理论上有2种观点，一种认为你有这个身份或者编制就算从事公务了，另一种认为你只要代表国家从事公务活动，进行一些管理、监督、领导啊，那你就算从事公务了。司法实践中，其实更倾向…
对抗组织审查是指党员在接受组织的纪律审查过程中， 为逃避责任而实施干扰、妨碍审查的相关行为。需要注意上述“纪律审查”当然包括组织决定审查前行为，比如行为人张三在收受他人财物后担心日后被查，转移赃款赃物等行为。早在2003年《中国共产党纪律处分条例》第三章纪律处分规则运用一章第二十四条就表述了“有其他干扰、妨碍组织审查行为的”，可以从重或加重处分，即没有将对抗组织审查行为单独列为某一类违纪行为，使其存在评价不充分的问题。 而“对抗组织审查”这个概念的真正形成，是在修订的2015年《中国共产党纪律处分条例》第五十七条中…
1.违纪我肯定是有，你们查到我就认。犯罪，那是不可能的！随便你们查。我成捆的现金肯定没有，收受少量烟酒的问题是有的。 解析:这种情况，反映了对象既存在畏罪心理又心存侥幸心理，幻想只交代部分违纪问题就可以过关，表面态度端正，实际上不配合调查。 2.我是真委屈！年节红包，大家都收，这都是日常人情往来，怎么能算受贿呢？这都是我投资所得，经商所得的，最多算违纪。 解析:这种情况，实际上是法不责众的心理。以为别人都干、大家都做，我做也没问题。心理存在侥幸、自我安慰心理。如果留置对象没有为行贿人帮忙谋利，行贿人会送钱给对象吗？…
其实笔者认为，被审查调查对象接受组织审查调查的过程，可以形象地比喻为一座大坝的兴衰史。 起初，大坝坚固无比，但随着审查的深入，漏洞逐渐显现，直至最终溃坝，暴露出隐藏的问题！ 一、建坝的过程：筑牢防线，防御心理的堡垒 被审查调查对象在接受组织审查调查的初期，往往如同在建一座大坝，这个过程其实可以理解为充满了防御和抵触心理的表现。 他们用各种手段和策略，试图建立起一道坚不可摧的心理防线，正如俗语所说：“兵来将挡，水来土掩。”在这个过程中，他们或许会表现得镇定自若，内心却在暗暗地“筑坝防水”。 他们可能会利用“掩耳盗铃”…