在研究“自洗钱”之前，我们需要先知道什么叫“洗钱”。“洗钱”顾名思义就是将肮脏的钱洗成干净的钱，用规范的语言表述就是，行为人将非法所得及收益（如贪污、贩毒、诈骗等犯罪所得）通过空壳公司、地下钱庄、虚拟货币、虚假交易、赌博等方式，经过上述一系列操作掩盖其来源和性质，使这些脏钱在形式上合法化，最终可以用于正常消费或投资。我们国家为了对严重破坏金融管理秩序的行为予以打击，设定了洗钱罪。这些赃钱即来源于七大犯罪类别（上游犯罪），分别为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪…
我们纪委监委将涉嫌职务犯罪案件移送检察机关审查起诉时，案件卷宗中需要有办案机关出具的《到案情况说明》，主要包含内容为线索来源、被调查人到案方式（是否为自动投案）、办案单位接触被调查人之前掌握的犯罪线索、被调查人供述犯罪事实情况（如实或不如实）以及被调查人是否检举揭发等情形，后附相关佐证材料。上述内容在2018年4月中纪委、国家监委和最高检联合发布的《国家监察委员会与最高人民检察院办理职务犯罪案件工作衔接办法》有具体规定，法条内容见文尾法条链接。 有的纪检监察机关习惯将上述《到案情况说明》的内容拆分成到案说明和案件来…
我们纪检监察机关在办理涉嫌受贿罪案件中，会遇到很多的受贿方式，除了较为直接的权钱交易外，还有许多特殊的受贿方式，比如以开办公司等合作投资名义收受贿赂、收受干股、收受尚未办理过户登记的房屋等，对于我们办案人的取证工作提出了较高要求。从法理或司法实践中，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人房屋，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记的，都不影响受贿的认定，因为刑事法律讲的是事实上占有，而非民法上的物权变更。这一点在2007年7月两高印发的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》已经予以…
当你从一个纪检新兵成长为纪检主力后，将会逐渐扛起更加有分量的担子，成为一名纪检监察系统的中层干部，这将是你以后发展的起点。在此过程中，你将面临很多挑战和压力，比如带队办理专项案件就是其中的一个，这项任务既包含了领导对你的信任，也包含了对你的试炼，你要做的就是如何交上一份满意的答卷。而专项案件我再进行一下限缩解释，就是指本级发现或者上级指定管辖的，具有较大影响力的贪污贿赂等严重职务犯罪案件，一般均对主要涉案人采取了留置措施。 今天，我们只从一名中层干部作为专案组长的角度出发，暂不探讨分管常委等领导在专案中所起的作用，…
对于刚刚考入或调入纪委监委系统的新兵，面对繁杂的纪检业务，不知道应该从哪学起，繁重的工作压力也使老同事很难进行“传帮带”，这些都有可能会让你在迷茫中充满了本领恐慌。怎么破局呢，育良师哥从自身实践出发，以纪检监察室这种办案科室为例，建议你从以下五步入手： 01第一步，先弄懂本委审批手续及文书制作 由于纪检新兵没有独立办案的能力，刚扮演的角色就是配合其他同事，去调个书证、谈个话，作为一个绿叶进行陪衬。单独通过这个“陪衬”，你想短时间内就学会一些谈话技巧、调证技巧等是不太现实的，这种能力需要努力、实践，再加上“时间的小火…
从纪法层面上讲，“小金库”是指违反国家财经法规及其他规定，通过侵占、截留、隐匿等手段形成的资金，通常未纳入单位财务统一管理，而是由个别部门或人员私自支配。在不涉及挪用公款、贪污等刑事犯罪的情况下（因为该种情形直接适用刑法追究责任，故不再赘述），我们讨论一下党员干部设立小金库以及使用小金库，按照《中国共产党纪律处分条例》（以下简称“纪律处分条例”）应当如何处理？ 在此之前，我们复习一下纪律处分条例的生效版本。截至目前，纪律处分条例共有五个版本，以此确定设立及使用“小金库”分别在不同年份，应当匹配的处分条款： 1. …
纪检监察机关在办理涉嫌职务犯罪案件中，在查清被调查人的违法犯罪事实后，形成案件卷宗及起诉意见书，依法将涉嫌职务犯罪问题移送检察院审查起诉，最后到法院进行刑事审判。2018年10月修订的刑诉法中确立了认罪认罚从宽制度，在2019年制度延伸至监察调查程序之中。 从监察领域来讲，我认为这个认罪认罚从宽制度设计的目的旨在通过激励被调查人自愿如实供述罪行、接受处罚，以提高司法效率、节约司法资源，并体现宽严相济的刑事政策。 这里需要注意，被调查人自愿认罪认罚与认罪认罚从宽制度的区别。一是，被调查人自愿认罪认罚可以依据刑诉法在程…
张三作为某局局长因涉嫌受贿等职务犯罪，被当地的市纪委监委采取留置措施，留置于当地的留置场所，注意根据2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国监察法〉的决定》修正），留置依据从二十二条已经变更为二十四条，见文底法条链接。 留置期限为三个月，可延长三个月。张三积极配合组织审查调查，在被留置的一个月内就交代了全部问题，专案组在一个周期内，也就是在张三留置的三个月内就完成了案件办理工作，并将张三涉嫌受贿罪问题移送检察院审查起诉，张三被先后采取先行拘留、逮捕措施，从留置室…
纪委监委笔录是纪律审查和监察调查工作中的重要证据材料，其制作需严格遵循程序规范和法律要求，确保客观、真实、合法、完整。以下是制作笔录的核心要点： 01笔录制作基本原则 1.合法性 办案人员须具备合法资格，两人以上共同参与，全程依规依纪依法进行。明确告知被调查人权利义务（如申请回避权、核对笔录权等），并记录在案。严禁威胁、引诱、欺骗等非法手段获取陈述。 2.客观性 如实记录问答内容，不随意增减、篡改原意，使用被调查人原话（方言需备注）。关键事实（时间、地点、金额、人员等）需逐项确认，避免模糊表述。 3.规范性 使用统…
审讯的逻辑顺序和话术设计是确保信息有效获取的核心，需遵循“渐进式施压”与“心理引导”相结合的原则。 以下是分阶段的逻辑框架及具体话术示例，适用于合法审讯场景。 一、审讯前的准备阶段 （一）逻辑目标 全面掌握案件证据链，预判嫌疑人可能的心理防御机制（如否认、沉默、合理化）。 设计“问题树”，明确需突破的关键矛盾点（时间线、动机、物证关联等）。 （二）话术示例 无直接对话，但需内部明确： “嫌疑人A的不在场证明与监控时间冲突，需优先突破其时间线。” “经济案件中，资金流向是核心，需通过提问引导其暴露账户操作细节。” 二…
近日，根据公开报道，党中央决定，自2025年全国两会后至7月在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。因此，本文对“中央八项规定精神”相关问题进行了解析，供大家参考！ 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央直面党内存在的种种问题，从制定和执行中央八项规定破题，解决了新形势下作风建设抓什么、怎么抓的问题。党的十九大之后，党中央又针对新情况新问题，修订了中央八项规定实施细则，继续落实中央八项规定精神。党的二十大对锲而不舍落实中央八项规定精神作出部署，再次释放了作风建设只有进行时、没有完成时的强烈信号。 问：“八项…
一、“认”与“不认”，这是一道只能“二选一”的“必答选择题”。 被留置人员会第一时间知道他所面临的形势和任务，相应的行为准则也会在恰当的时刻摆在他的面前： 1.如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。 2.主动供述"积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。 3.不符合自首条件的犯罪嫌疑人可以通过坦白行为获得从宽。 4.检举揭发他人犯罪经查证属实，可能触发特别重大立功。 5.主动认罪认罚优于被动认罪认罚，早认罪认罚优于晚认罪认罚，彻底认罪认罚…
近几年，从贿赂案件查办的特点来看，贿赂手段变得更为隐蔽和多样，“狐狸”变得越来越狡猾了，直接送出现金的方式正在逐渐较少，取而代之的是雅贿、赌贿、以借为名的贿赂等。今天，我们就从“以借为名”的贿赂方式入手，拨开这层迷糊，找寻该种类型案件的着手点和破局点。 所谓“以借为名”的贿赂是指双方虚构借贷关系以实现权钱交易。法言法语为：国家工作人员利用职务上的便利，以借为名向他人索取财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益（正当利益或不正当利益）。 早在2003年11月，最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》就规定…