纪检监察
纪检监察工作
对违反国家财经纪律党员的纪律处分
基本释义 根据《中国共产党纪律处分条例》第三十条第二款，违反国家财经纪律，在公共资金收支、税务管理、国有资产管理、政府采购管理、金融管理、财务会计管理等财经活动中有违法行为的，依照第一款规定处理。 党员违反国家财经纪律的，视具体情节给予纪律处分 党员违
2025-05-05
纪委审查调查分析银行流水——紧盯“备注”信息！
在审查调查分析相关人员银行流水的过程中，银行流水往往都会体现出交易“备注”这一栏，所以在办案过程中可以通过备注这一细微之处，洞察出被审查调查对象个人财务状况的蛛丝马迹。 具体而言，笔者认为，银行流水如同一面镜子，反映出了我们的消费习惯、资金流向和资产状况，而我们可以从“
2025-04-24
浅谈，笔录用词规范：纪检办案不踩雷
纪检监察机关办案人在制作谈话笔录、询问笔录或者讯问笔录过程中，记录时一定要注意用词的规范，以此保证笔录制作的质量，最大限度上做好言词证据的法定载体。下面，我就从实践出发，分享一下笔录制作用词规范的要点： 01一、数字方面 ·我们记录发生事情的某个时间
2025-04-24
受贿罪、贪污罪（留置类案件）
1、被告人的身份问题，如果你不是该罪的主体，不构罪。 受贿罪的主体只能是国家工作人员，另一种主体的，叫非国家工作人员受贿罪。我们都知道，国家工作人员，一般包括公务员、事业单位那些人。但如果说，你没有国家工作人员的身份，你仅仅是履行公务，能不能定性为国家工作人员呢？其实也是可以的哈。
2025-04-24
两个案例，看一下“对抗组织审查”如何认定？
对抗组织审查是指党员在接受组织的纪律审查过程中， 为逃避责任而实施干扰、妨碍审查的相关行为。需要注意上述“纪律审查”当然包括组织决定审查前行为，比如行为人张三在收受他人财物后担心日后被查，转移赃款赃物等行为。早在2003年《中国共产党纪律处分条例》第三章纪律处分规则运用一章第二十四条就表
2025-04-24
留置对象常见的10种错误认识及心理分析
1.违纪我肯定是有，你们查到我就认。犯罪，那是不可能的！随便你们查。我成捆的现金肯定没有，收受少量烟酒的问题是有的。 解析:这种情况，反映了对象既存在畏罪心理又心存侥幸心理，幻想只交代部分违纪问题就可以过关，表面态度端正，实际上不配合调查。 2.我
2025-04-24
纪委审查调查谈话技巧——精准“轰炸”对象的“心理大坝”！
其实笔者认为，被审查调查对象接受组织审查调查的过程，可以形象地比喻为一座大坝的兴衰史。 起初，大坝坚固无比，但随着审查的深入，漏洞逐渐显现，直至最终溃坝，暴露出隐藏的问题！ 一、建坝的过程：筑牢防线，防御心理的堡垒
2025-04-24
小案例撕开行贿案证据链
在当前“行贿受贿一起查”的大背景下，我们在办理行贿案件过程中，应当从哪些方面精准把握行贿行为的基本取证思路，规范证据收集审查的认定，进而提高案件办理质量。以下面的案例进行逐步拆解！ 01一、虚拟案例 2024年1月的一天，某工程公司法定代表人、实际控制人李四请托某局
2025-04-21
留置对象：领导，你们查我，是不是金额越多越好？判的越重越好？
与留置对象谈话，是一项政治性、政策性、实践性要求都很高的事情。 政治性强，是因为留置对象往往都是级别较高的党员领导干部，常年担任领导职务。你不懂政治，走不进对象内心。 政策性强，是因为留置案件不是简单的定性量纪量刑，而是涉及到查什么、查哪里、查多少
2025-04-16
党员干部赌博，纪检部门出手前是否需公安认定
我们纪检部门在实际办理案件过程中，对于党员赌博等行为一般均是基于公安机关行政处罚的结果，据此对其作出党纪等处理。 那么，如果公安机关未发现或者已过行政处罚追究时效，我们纪检部门可以直接依据取证情况对党员的赌博行为进行认定并给予相应处理吗？ 01案例 2015年1月至202
2025-04-16
党员干部收受烟酒违纪行为相关问题辨析
【基本案情】 王某，中共党员，A市市场监督管理局党组成员、副局长。2024年春节期间，王某在烟酒商店老板张某的商店中，收受张某所送其商店日常销售的香烟10条、酒水2瓶（总价值未超过三万元人民币，币种下同）。随后，王某将张某所送的烟酒全部用于日常生活消费。2024年4月，A市纪委对王某涉嫌
2025-04-01
履职时未受请托，事后收取感谢费也可能构成受贿
我们办理职务犯罪案件，发现很多的请托和感谢已经不再是以前的“送礼上门-有事找帮忙”的模式了。所谓无事不登三宝殿，现在变成了无事才登三宝殿，主要还是为了避免办事太惹眼，不如先办事，等到过年过节了再去感谢。所以，我们办理案件的时候，会发现许多金额并不是做某个项目收取的好处费，还是长期以来过年过节收取的拜
2025-03-25
财务知识零基础的纪检人如何快速学会查账
我们办理违纪违法案件时，大部分案件都会接触被核查人所在单位的财务凭证，此时查账就成为了“必修课”。有办案人此时就可能底气不足了，因为自己不是学财务出身的，我认为完全不要有这种心态，办案人任何时候都要有自信。但是这种自信不是盲目的、虚假的或是浮于表面的，而是努力之后的结果。 我们去查账，目
2025-03-25
从模拟案例学会“再生证据”在职务犯罪中的实战应用
我们看待事物的发展规律时要采取辩证的思维方式，就比如今天要讲的再生证据。在我们纪检监察机关办理涉嫌职务犯罪案件过程中，被调查人（被反映人）将相关犯罪证据进行隐匿毁灭，以此逃避法律追诉，该行为将对我们的调查工作造成阻碍。从另一个视角，被调查人（被反映人）的上述反调查行为也在为我们查证贪污贿赂等职务违法
2025-03-25
对抗僵持阶段的谈话策略，突破僵局的技巧
我们再复习一下，被调查人在接受审讯或谈话时，从犯罪心理学上讲，必然需要经历四个阶段，分别是试探摸底、对抗僵持、反复动摇、供述交罪。今天我们就讲一下第二个阶段，对抗僵持。面对错误进行否认是人类的天性，我们不能期待被调查人员（这里主要是针对涉嫌职务犯罪的被调查人）在没有任何压力和暴露风险的情况下就交代全
2025-03-25