来源：中央纪委国家监委网站，作者：尹明灿，江西省直机关纪检监察工委。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 职务犯罪中的自洗钱行为怎样认定 现行《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，将自洗钱入刑，进一步严密了刑事法网。实践中，对于自洗钱行为罪与非罪、此罪与彼罪、犯罪数额等认定容易存在不同认识，笔者结合一起案例进行分析。 甲，中共党员，A市某商业银行党委书记、行长；乙，A市某房地产公司实际控制人；丙，甲妻弟，A市某外贸进出口公司实际控制人。2020年5月，乙公司因缴纳某商…
不同人有不同认识、心态，由此带来不同策略、政策。 正如医生看病需对症下药，如果病人的病根、病状弄错了，医生开的药肯定也是不对的，病人的症状也是好不了的。 谈话工作，本质上也是治病工作。 读懂行贿人的心理状态，才能准确破解难题困境。 只有明白具体而微的细节，才明白具体问题具体问题的奥妙！ 当然，可能多种有之，可以综合运用。 0 1 被动无奈 这类人，常见的口头禅、常说的话: 比如，对象主动索要，不给不行啊，谁不想正常做事拨付工程款呢？不给，连面都不让见！总不能让我喝西北风吧！ 比如，我也知道有的人吃相难看，可我有什么…
“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”聪明的古人一眼就看破世人逐利的本性，在利益的驱使下，人们如同蜜蜂般聚集，又似流云般四散。在这个纷繁复杂的世界里，爱恨情仇往往并非无缘无故，尤其是在违纪违法的案例中，无论是身处庙堂的公职人员，还是商场打拼的商人老板，其行为的初衷和归宿，大多离不开一个“利”字。因此，在谈话过程中，必须深刻把握这个“利”字。没有人会无缘无故地为了所谓的感情而掏出真金白银，其背后必然有着利益的考量；同样，也没有人会仅仅因为所谓的哥们义气而滥用职权，其根本目的亦是追求利益的最大化。 所以在谈话过程…
【指导案例】中央纪委国家监委第二批执纪执法指导性案例 中央纪委国家监委日前发布第二批执纪执法指导性案例。此次发布的案例，针对问责简单泛化、骗领财政惠民惠农补贴资金、公车私用和私车公养等问题，从进一步推动问责工作规范化精准化、准确把握和甄别私车公养、党纪政务处分匹配、充分发挥组织处理作用等方面进行了深入剖析，以案释纪、以案说法、以案论理，以此指导各级纪检监察机关精准开展执纪执法工作。 案例一： 某区纪委监委环保问责简单泛化案 2021年指导性案例第5号，总第5号 【关键词】 问责简单泛化；规范问责；精准问责 【执纪执…
来源：本文摘自中国方正出版社出版的《纪检监察纪法适用研究》（2022年第1辑），作者：中央纪委国家监委案件审理室。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 文章要旨：一是超过刑事追诉时效期限仅是不再追究犯罪行为人的刑事责任，并不影响犯罪评价；党纪政务责任未规定追究时效，处分不受时间限制。二是党员、公职人员涉嫌犯罪超过刑事追诉时效的，不宜移送司法机关追究刑事责任，应当由纪检监察机关对其严重违纪违法问题进行审查调查，必要时可以请求有关机关协助配合。三是查实的，依据《纪律处分条例》…
党纪政务处分的匹配适用 类型 党纪处分 （影响期） 政务处分 （处分期） 轻 处 分 党内警告 （1年） 警告 （6个月） 记过 （12个月） 严重警告 （1年半） 记大过 （18个月） 降级 （24个月） 重 处 分 严重警告 （2年） 撤职 （24个月） 撤销党内职务 （2年） 留党察看 (恢复党员权利后2年) 开除党籍 （5年） 开除党籍 （5年） 开除公职 重处分和降低职务层次的匹配 党纪处分 政务处分 降低职务层次 撤销党内职务 撤职 至少一级 留党察看一年 至少二级 留党察看二年 至少三级 开除党籍 至…
“两高”2016-4-18《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》逐条简化 第1条第1款：贪污受贿 3万～19.9999万=数额较大=3年以下或拘役，并处10万～50万罚金。 第1条第2款：贪污 1万～2.9999万+6种从重情形=其他较重情节=3年以下或拘役，并处10万～50万罚金。 第1条第3款：受贿 1万～2.9999万+8种从重情形=其他较重情节=3年以下或拘役，并处10万～50万罚金。 总结：贪污受贿数额不满1万元者不定罪；1万～2.999999万+从重情形，或3万以上，均要定罪，应判3年以下或…
来源：纪法指引、纪法思享等。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 文章要旨：2024年6月，中共中央办公厅印发《纪检监察机关准确运用“四种形态”实施办法（试行）》；同年10月，中央纪委办公厅印发《纪检监察机关运用“四种形态”统计指标体系》，自2025年1月1日起施行。2016年12月9日中央纪委办公厅印发的《纪检监察机关监督执纪“四种形态”统计指标体系（试行）》，同时废止。 编者备注：一是表格中标蓝和划删除线的部分系新的修改内容。二是决定不起诉、判决无罪以及过失犯罪未“双…
在纪委办案实践中，根据新修订的《中国共产党纪律处分条例》相关规定，新增了不予党纪处分制度。有些人在后台询问笔者，免于党纪处分与不予党纪处分究竟有什么区别，今天就弄清二者的区别： 一是，实体不同。免予党纪处分的适用前提是必须构成违纪；但不予党纪处分的适用前提可以是构成违纪，也可以是有作风纪律方面的苗头性、倾向性问题。 二是，必经程序不同。免予党纪处分必须在对行为人立案后才能进行适用；而不予党纪处分可以在立案后适用，也可以在不立案的情况下适用。 三是，适用组织处理不同；免予党纪处分可以同时给予组织处理（如批评教育、诫勉…
2024年12月25日通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国监察法〉的决定》，自2025年6月1日起施行。 01新增三大调查措施 强制到案：强制涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的被调查人到案接受调查，持续时间不得超过12小时。相当于刑事诉讼中的拘传。 责令候查：未经监察机关批准不得离开所居住的市、县，在通知的时候及时到案接受调查，最长不得超过十二个月。相当于刑事诉讼中的取保候审。 管护：存在逃跑、自杀等重大安全风险的，采取管护措施后，应当立即送留置场所；在七日以内作出留置或者解除管护的…
来源：“纪法指引”微信公众号编排整理，转载请注明来源于“纪法指引”。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 编者说明：文中红色字体带下划线部分为2024年12月修订版《中华人民共和国监察法》（下称《监察法》）修改后出现变化或新增的内容；文中紫色字体带下划线部分为相比2024年12月修订版《监察法》内容中2018年3月版《监察法》中出现文字删减调整的部分；文中绿色字体带下划线部分为2024年12月版《监察法》修改后新增加的条款；黄色标注为通过的修正案与一审草案相比部分修改的地…
来源：纪法指引。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 监察措施 刑事强制措施 强制到案 拘传 一般情况 12小时 一般情况 12小时 需管护或留置 延长至 24小时 特殊情况 延长至 24小时 责令侯查 取保候审 最长期限 12个月 最长期限 12个月 管护（注4） 刑事拘留（注1） 一般情况 7日 一般情况 3日 特殊情况 延长 +1-3日 特殊情况 延长 +1-4日 重大 最长可延长至30日 留置（注4） 监视居住（注1） 一般情况 3个月 最长期限 6个月 特殊情况…
大家对比受贿罪和行贿罪的法律条文，就可以看出受贿罪构成要件中表述为“为他人谋取利益”，包括正当利益和不正当利益。而行贿罪构成要件中表述为“为谋取不正当利益”。换句话说，行贿人的主观目是否为不正当利益，决定其是否构成行贿罪。对于商品供货或工程领域，行受贿案件中，最为普遍的就是为了加快结算工程款或者项目款而给予国家工作人员好处费，这种“加速费”是否属于“为谋取不正当利益”呢？ 理论和实践中观点不一致，有的观点认为为了结算工程款而给予国家工作人员钱或物，有违公平公正，属于不正当利益，应当以行贿罪论处；有的观点认为为了加速…
在我们的办案实践中，经常能够遇到企业老板为了与一些领导干部搞好关系，实现自己的某种请托事项，陪着领导一起打扑克或者打麻将等，玩法包括但不限于推牌九、牛牛、斗鸡等，并且不是一般意义上的“小赌怡情”，单场的输赢金额很大，宏观上看属于赌博活动，仔细看可能另有猫腻，甚至有的领导干部和某些企业老板、监管对象还发展成了固定的赌友，经常聚集进行赌博活动，那这种赌博活动是否可能存在隐蔽方式的利益输送呢？因为一旦案发时，这些领导干部往往会辩解“我们大家都是朋友，就是聚集在一起娱乐一下，顶多算是一个违纪行为或者违反了治安管理处罚法”。…