一、银行流水对于审查调查的重要作用 咱们日常生活中，银行流水就像是我们的“财务日记”，记录着我们每一笔存钱、取钱、转账的小秘密。在审查调查的过程中，这些流水记录可不仅仅是数字那么简单，它们能像地图一样，勾勒出一个人的活动路线、生活圈子和小日子过得怎么样，也像是一面镜子，能照出一个人的财务状况和资金往来习惯。简单来说，银行流水能够反映被查询对象的金融肖像”。二、分析银行流水必须“看总额” 比如说现在摆在面前的是被查询对象的多张银行卡，那么如何对这些银行卡进行分析呢？ 首先就必须从“面”上出发，对被查询对象银行卡的账户…

来源：网络公开法律法规数据库 党纪处分 党纪处分 影响期 年度考核年终奖 职务/职级/级别 工资 党内警告 一年 当年不得确定为优秀 受处分期间不得晋升 不影响 严重警告 一年半 当年不确定等次，无年终奖 受处分期间不得晋升 撤销党内职务 二年 当年不称职，无年终奖 撤销领导职务，非领导职务降低一个以上层次 留党察看 恢复党员权利后二年 当年不称职，留察一年，2年无年终奖留察二年，3年无年终奖 恢复党员权利后二年内不得高于等于原任职务 开除党籍 五年 当年不称职3年无年终奖 五年内不得重新入党，也不得推荐担任与其原…

来源：中国纪检监察报，作者：江苏省纪委监委 孙 超 受贿案件中，有时会存在这种情况，受贿人不直接收受请托人财物，而是授意请托人去帮助自己完成某个特定事项，请托人为完成这一事项花费了钱款，但受贿人对具体过程及费用数额等并不具体知情，这种双方之间请托事项不确定、输送利益不直接、数额只有概括性故意的情况下，对于能否认定受贿、受贿数额如何确定等存在争议。 有这样一起案例。陈某，A市住房和城乡建设局副局长，分管该市建筑工程项目审批监管工作；施某，A市某建筑公司老板。2008年，陈某与施某结识，施某表示认识很多“大领导”。20…

来源：政事儿、退役军人事务部网站、国家市场监管总局网站，照片和简历来源于网络公开资料等。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 受贿罪中收受财产性利益若干问题辨析 【内容提要】 贿赂犯罪中的财物，包括货币、物品和财产性利益，财产性利益应具备价值性、有主性、管理可能性、职务关联性。对于收受财产性利益的受贿犯罪数额，应当结合受贿罪权钱交易本质特征，以实际支付或者应当支付的数额计算。 【基本案情】 案例一：甲，某国有公司资金管理中心经理；刘某，私营企业主。2018年以来，甲利用职…

来源：本文摘自中国方正出版社出版的《纪检监察纪法适用研究》（第2辑）一书，作者：中央纪委国家监委案件审理室。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 文章要旨：没有担任党内职务的党员因醉驾被人民检察院作出不起诉决定，应当给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。本应给予撤销党内职务处分的，因无职可撤可以给予其严重警告处分（影响期两年）。是公职人员的，同时匹配政务撤职处分，造成不良影响的，予以开除。 没有担任党内职务的党员因醉驾 被人民检察院作出不起诉决定，是否可以 给予其严…

来源：中央纪委国家监委网站、纪法思享等。汇编作者：杨进伍，河南省郑州市管城回族区纪委案件审理室。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 注意事项：无须关注或登录网盘，手机端点击下方附件链接进入即可直接下载。因使用的是免费小程序，首次进入链接会出现广告页面（小程序自带，与本号无关），对此，各位朋友直接点击广告页面左上角“跳过”文字，跳过广告页面进入下载文档页面即可。下载版仅供学习参考之用，请勿用做商业及营利目的等。 下载链接（直接点击）： 2021年中央纪委国家监委网站你问我…

来源：湖北省纪委监委网站。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 问：张主任，听说最近某单位的会计故意销毁会计账簿，违反了国家财经纪律，这个“纪律”属于党的纪律范畴吗？ 答：“国家财经纪律”是历史形成的概念，虽然叫“纪律”，但并不是党的纪律范畴，而是国家法律法规的要求，其内容基本上可以被预算法、政府采购法、招标投标法、会计法等国家法律法规所涵盖。比如你所讲的故意销毁依法应当保存的会计帐簿，就是违反了《中华人民共和国会计法》的规定，属于违反国家财经纪律的行为。国家工作人员有这…

来源：中央纪委国家监委网站，解答嘉宾：伍国义，广元市纪委监委第十审查调查室主任；刘强，广元市苍溪县人民检察院检察委员会专职委员；毛静，广元市纪委监委案件审理室主任；蹇京校，广元市苍溪县人民法院刑事审判庭庭长。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 将受贿所得交由他人投资是否构成自洗钱 编者按：本案中，田刚富长期借用管理和服务对象车辆，应如何定性？辩护人提出，田刚富不具有掩饰、隐瞒受贿赃款来源的故意和行为，不构成自洗钱，如何看待该辩护意见？田刚富违规为廖某办理养老机构设立许可…

来源：本文摘自中国方正出版社出版的《纪检监察纪法适用研究》（2023年第2辑）。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 受贿未遂的财物，是否需要向行贿人追缴？作者：中央纪委国家监委案件审理室 2016年“两高”《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条强调，贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依法予以追缴或者责令退赔；尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。2021年中央纪委国家监委会同有关单位联合印发的《关于进一步推进受贿行贿…

王某甲与Z县公安局 司法行政管理(司法行政) 一审行政判决书 河北省深州市人民法院行 政 判 决 书（2020）冀1182行初5号 【查明事实】 经审理查明，被告因王某丽从事卖淫活动于2019年7月17日对其立案。2019年7月21日8时30分至8时52分被告让王某丽对原告进行了辨认，该辨认笔录显示办案人员朱某、刘某及见证人葛某在场，但辨认笔录没有见证人葛某签字。办案人员朱某（警号05****）、刘某（行政执法证证号：Ｔ0604*****）于2019年7月21日9时至9时30分对王某丽进行了询问。办案人员为张某（警…

中华人民共和国会计法（2024年） （1985年1月21日第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过　根据1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改<中华人民共和国会计法>的决定》第一次修正　1999年10月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订　根据2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改<中华人民共和国会计法>等十一部法律的决定》第二次修正　根据2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第…

编辑：王小宁校对：张颖楠 文章来源于互联网:纪律处分条例·学习问答丨如何理解和把握在组织谈话函询中提供虚假情况追究党纪责任的规定？

来源：中央纪委国家监委网站，作者：曹静静。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 问：纪律处分条例禁止收受可能影响公正执行公务的财物行为，如果行为人收受了管理服务对象的财物但没有影响公正执行公务，还构成违纪吗？如何认定行为人收受财物的行为是否可能影响公正执行公务呢？ 答：纪律处分条例第九十七条规定：“收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节…

来源：中国纪检监察报，2024年5月8日，作者：冷鹏涛，山东省纪委监委；刘雅宁，山东省烟台市纪委监委。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 文章要旨：一是法定（绝对）不起诉：1.因犯罪嫌疑人没有犯罪事实或者情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪而不起诉的；2.因犯罪已过追诉时效期限而不起诉的，以上纪检监察机关可以不再立案；3.涉嫌依照刑法告诉才处理的犯罪，因撤回告诉而不起诉的，纪检监察机关研判后决定是否立案。二是酌定（相对）不起诉：纪检监察机关可以不再立案，应以不起诉决定书…

来源：《中华人民共和国公职人员政务处分法》释义等，中国方正出版。文章仅供参考，如需引用，请以正式文件为准。转载用作学习，如有问题请及时联系处理。 现行《公职人员政务处分法》是新中国成立以来第一部全面系统规范公职人员政务处分工作的国家法律，明确应当给予政务处分的违法行为、政务处分的基本原则、适用规则、程序和复审复核途径，既规定了适用于所有公职人员的处分适用规则，又针对不同公职人员相应规定了不同的处分后果。 公职人员政务处分法 第一章  总  则 【解析】第1条：《政务处分法》的立法目的和依据 【解…